עורך דין הלבנת הון משרת אנשי עסקים אשר נחשדים בעבירות הפליליות האלו. חשד לעבירה כזאת עלול לגרום להגבלות על פתיחת חשבונות בנק והוראה לסגירת חשבונות קיימים. המשמעות היא פגיעה בעסקי הלקוח. ניתן לערער על החלטות של הבנקים אם הן נעשו שלא כחוק. משרד עורכי דין – מאיה לביא עוסק בתחום וניתן לקבל אצלו מידע רלוונטי.
עורך דין הלבנת הון – יעיל ונחוש
עורך דין הלבנת הון יפעל ביעילות ונחישות על מנת לשמור על זכויות לקוחו. כך במקרים בהם מתברר כי לא עבר את העבירות המיוחסות לו ובנסיבות אחרות. הלבנת הון נחשבת לחמורה בגלל שהיא מערערת את יסודותיה הבריאים של החברה. היא אף עלולה לפגוע בכלכלה. היא מוגדרת כפשיעה כלכלית בשלושה שלבים. האחת הינה החדרת כספים למערכת הפיננסית, טשטוש מקורותיהם ומשיכתם בדרכים לכאורה חוקיות כדי להשתמש בהם בצורה נורמאטיבית. דרכים מקובלות לעשות כך הן אי הוצאת חשבוניות מס, הוצאת חשבונות פיקטיביים ובקשת החזרי מע"מ ועוד. אחד האמצעים להילחם בתופעה הינה סגירת חשבון של חשוד ו/או סירוב לפתיחת חשבון עבורו. החוק אינו מגדיר במדויק כל סיטואציה, ולכן, פקידי הבנק המטפלים עלולים לעשות טעויות או לפעול על פי הבנתם את הסיטואציה. במקרים כאלו ניתן לערער על החלטתם.
טיפול פרטני
עורך הדין יטפל בכל סיטואציה בהתאם למצבה. במידה ויש סיכוי לזכות בתביעת ערעור הוא יפעל לכך. הטיפולים יכולים להיעשות ישירות מול הבנק או על ידי פנייה לבית משפט. בבית המשפט הוא יטען היטב לטובת לקוחו, יביא מסמכים, יציג תקדימים משפטיים ועוד. טיפולים אחרים ייעשו מול הרשויות מתוך רצון לבטל חשדות נגדו וכדומה.
משרד בעל מוניטין
משרד עורכי דין – מאיה לביא מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. השירות מקיף וכולל ייעוץ לכל מתלבט, ליווי על פי הצורך, מחירים נוחים, ועוד. מנהלת אותו עורכת דין בעלת ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים בין היתר, מעיסוק בתחום כשכירה במערכת הבנקאית, ממתן שירות איכותי ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. היא תשרת בשמחה אחרים.