המדינה משקיעה לא מעט מאמצים שאמורים לגרום לכלל אזרחי המדינה לשלם מיסים כחוק ולהתנהל בצורה חוקית ומוסדרת עם כספים, לרבות כסף מזומן. גם מי שמקפיד לשמור על החוק ולהתנהל בצורה גלויה וברורה עלול למצוא את עצמו נדרש להסברים לרשויות המיסים או החוק במדינה ולכן חשוב להכיר את החוקים הנוגעים לתשלום במזומן או להפקדת סכומי כסף כאלה ואחרים במזומן. כאשר מדברים על הלבנת הון מתכוונים לניסיון להסתיר כספים כדי לא לדווח עליהם לרשויות וכך להתחמק מתשלומי המיסים שהם חובה. מכאן שאי ידיעת החוק עלולה לסבך גם את מי שכלל לא מנסה להתחמק.
איך מתמודדים על הלבנת הון?
יש לא מעט מקרים שבהם הרדיפה של המדינה אחרי אלה שמלבינים הון תהיה חסרת תוחלת ולא תצליח. ארגוני פשע גדולים בהחלט יכולים ומצליחים לטשטש את העקבות של כספים במזומן אך אין מדובר רק בנושא שעלול להיות מנת חלקם של אלה שמתעסקים בסכומי כסף גדולים. גם אנשים ממוצעים שמעדיפים להתנהל במזומן עלולים להידרש להסברים אם יחליטו ביום מן הימים להפקיד סכום גדול של מזומן בחשבון הבנק שלהם. גם אם יש ביטחון מלא במקור הכספים חשוב מאד לקבל ייעוץ פרטני של עורך דין הלבנת הון כדי שיבחן את המקרה לעומק ויציע את דרך הפעולה הטובה והמתאימה ביותר.
החשיבות של ידיעת החוק
המדינה משנה ומעדכנת מפעם לפעם את החוקים הנוגעים להתנהלות האזרחים עם כסף מזומן, בין אם הם אזרחים מן השורה ובין אם הם בעלי עסקים. חשוב מאד לדעת מה אומר החוק על מנת שלא להיתפס בניסיון להפקיד כסף מזומן בסכומים גבוהים מן המותר על פי החוק או התקנה העדכניים ביותר. במידה ונשאלות שאלות על ידי הבנק או מי מנציגי המדינה חשוב לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין שבקיא בנושא של הלבנת הון וכך לדעת איך להתנהל.
עורכת הדין מאיה לביא עוסקת בין השאר גם בנושאי הלבנת הון ומזמינה אתכם לפנות אליה לקבלת ייעוץ פרטני בכל שאלה או עניין שעולים.